Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.	

Голова Правлiння				Пономар Володимир Васильович	
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника)	

24.04.2018	
(дата)	

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФIЯ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	18015 мiсто Черкаси , вулиця Максима Залізняка, будинок 2
4. Код за ЄДРПОУ
	02469333
5. Міжміський код та телефон, факс
	(0472) 54-59-01, -
6. Електронна поштова адреса
	02469333@afr.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	24.04.2018	
	(дата)	
2. Повідомлення	№80(2833) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"		26.04.2018	
 опубліковано у	(номер та найменування офіційного друкованого видання)		(дата)	
3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.mmp-ukraina.com	в мережі Інтернет	25.04.2018	
	(адреса сторінки)		(дата)	

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)	
1	2	3	4	5	6	
23.04.2018	припинено повноваження	член Наглядової Ради-Голова Наглядової Ради	Вільгельм Хьорманзедер (Вільгельм Хьорманзедер)	- -
 -	0	
Зміст інформації:	
Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, припинено повноваження: члена Наглядової Ради, Голови Наглядової Ради - пана Вільгельма Хьорманзедера (Вільгельм Хьорманзедер), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової Ради. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства .Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,775510% від статутного капітала товариства.  Особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради з 24.04.2017 року, Голови Наглядової Ради 16.05.2017 року до 23.04.2018 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.	
23.04.2018	припинено повноваження	член Наглядової Ради-Секретар Наглядової Ради	Андреас Блашке (Андреас Блашке)	- -
 -	0	
Зміст інформації:	
Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, припинено повноваження: члена Наглядової Ради, секретаря Наглядової Ради - пана Андреаса Блашке (Андреас Блашке), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової Ради. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,775510% від статутного капітала товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради з 24.04.2017 року, секретаря Наглядової Ради 16.05.2017 року до 23.04.2018 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.	
23.04.2018	припинено повноваження	член Наглядової Ради	Райнер Шмідт (Райнер Шмідт)	- -
 -	0	
Зміст інформації:	
Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, припинено повноваження: члена Наглядової Ради - пана Райнера Шмідта (Райнер Шмідт), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Наглядової Ради. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,775510% від статутного капітала товариства.  Особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради з 24.04.2017 року до 23.04.2018 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.	
23.04.2018	обрано	член Наглядової Ради	Вільгельм Хьорманзедер (Вільгельм Хьорманзедер)	- -
 -	0	
Зміст інформації:	
Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, обрано членом Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" - пана Вільгельма Хьорманзедера (Вільгельм Хьорманзедер), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,775510% від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення чергових (річних) Загальних Зборів Товариства третього року повноважень Наглядової Ради, але не більше ніж 3 роки. Також, повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ  "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ  "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Ради Директорів в АТ Мейр-Мельнхоф Картон; директор в: ММ Графія Бетайлігунгс- унд Фервальтунгс ГмбХ; Гундлах ГмбХ (колишня назва - Графія Гундлах Бетайлігунгзгезельшафт мбХ); Мейр-Мельнхоф Картон Гезеллшафт м.б.Х.; ФС-Картон ГмбХ; Байерсбронн Фрішфасер Картон ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Еербеек Б. В.; Колічево Картон Проізводня Картона Д.о.о.; Мейр-Мельнхоф Гернсбах ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Картонбоард Інтернешнл ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Бельгія Н. В.; Мейр-Мельнхоф Італія С.Р.Л.; ММП Преміум Прінтінг Центр ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Прінтінг енд Пекеджинг Приватна Акціонерна Компанія Тегерану № 21; ММ Графія ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Пекеджінг Австрія ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Інтернешнл ГмбХ; ММ Пекеджинг Франція С.A.С.; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг ЮK Лімітед; ММ Поліграфоформленіє Лтд.; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Іберіка СЛ; TEК ММП САРЛ; Аль-Екбаль Прінтінг енд Пекеджинг Кo; ММ Пекеджінг Бетайлігунгс- унд Фервальтунгс ГмбХ; ММ Пекеджінг ГмбХ; Майр-Мельнхоф Графія Ізмір А.С; Зюнерпак Амбалай Санай ве Тікарет Анонім Сіркеті; Нойпак Гезельшафт м.б.Х.; Майр-Мельнхоф Пекеджінг Марінетті Лімітада; ММ Пекеджінг Коламбіа С А С; MMП Преміум С.А.С.; ММП Пекетіс С.А.С.; ММ Пекеджінг Польська Спулка з огранічоно одповєджяльнощо; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.	
23.04.2018	обрано	член Наглядової Ради	Андреас Блашке (Андреас Блашке)	- -
 -	0	
Зміст інформації:	
Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, обрано членом Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" - пана Андреаса Блашке (Андреас Блашке), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,775510% від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення чергових (річних) Загальних Зборів Товариства третього року повноважень Наглядової Ради, але не більше ніж 3 роки. Також, повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ  "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ  "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Ради Директорів в АТ Мейр-Мельнхоф Картон; директор в: Мейр-Мельнхоф Графія Ізмір А.S. (в минулому); Нойпак Гезельшафт мбХ (в минулому); Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Інтернешнл ГбмХ (в минулому); ММ Пекеджинг Сізар ГмбХ (в минулому); ММ Пекеджинг Шіллінг ГмбХ (в минулому); ММ Пекеджинг Бетайлігунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ (в минулому); Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Ю Кей Лімітед (в минулому); Мейр-Мельнхоф Іберіка Пекеджинг С.Л.(в минулому); посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.	
23.04.2018	обрано	член Наглядової Ради	Райнер Шмідт (Райнер Шмідт)	- -
 -	0	
Зміст інформації:	
Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, обрано членом Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" - пана Райнера Шмідта (Райнер Шмідт), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,775510% від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення чергових (річних) Загальних Зборів Товариства третього року повноважень Наглядової Ради, але не більше ніж 3 роки. Також, повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ  "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ  "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор в: ММ Графія Трієр ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Гравюре ГмбХ; ММ Графія Білефельд ГмбХ; Гундлах мбХ; ММ Графія Інновапрінт ГмбХ; ММ Графія Дортмунд ГмбХ (в минулому); ММ Графія  Бетайлігунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ; ММП Преміум Прінтінг Сентр ГмбХ, ММ Графія ГмбХ; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.	
23.04.2018	припинено повноваження	член Ревізійної Комісії-Голова Ревізійної Комісії	Солодка Оксана Іванівна	- -
 -	0	
Зміст інформації:	
Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, достроково припинено повноваження: члена Ревізійної Комісії-Голови Ревізійної Комісії - пані Солодкої Оксани Iванiвни, посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту товариства, в якому Ревізійна Комісія не передбачена. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді члена Ревізійної Комісії з 24.04.2017 року, Голови Ревізійної Комісії з 17.04.2018 року до 23.04.2018 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.	
23.04.2018	припинено повноваження	член Ревізійної Комісії	Спіцина Ольга Андріївна	- -
 -	0,007142	
Зміст інформації:	
Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, достроково припинено повноваження: члена Ревізійної Комісії-пані Спіциної Ольги Андріївни, посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту товариства, в якому Ревізійна Комісія не передбачена. Посадова особа є акціонером товаритсва, розмір пакета акцій, який належить особі 0,007142 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала на посаді члена Ревізійної Комісії з 24.04.2017 року до 23.04.2018 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.	
23.04.2018	припинено повноваження	член Ревізійної Комісії	Левченко Любов Олександрівна	- -
 -	0	
Зміст інформації:	
Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, достроково припинено повноваження: члена Ревізійної Комісії-пані Левченко Любові Олександрівни, посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту товариства, в якому Ревізійна Комісія не передбачена. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді члена Ревізійної Комісії з 24.04.2017 року до 23.04.2018 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.