Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.	

Голова Правлiння				Пономар Володимир Васильович	
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника)	
	МП		
28.04.2015	
(дата)	

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФIЯ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма
	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	18015 мiсто Черкаси , вулиця Громова будинок 2
4. Код за ЄДРПОУ
	02469333
5. Міжміський код та телефон, факс
	(0472) 54-59-01, 54-59-05
6. Електронна поштова адреса
	02469333@afr.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	28.04.2015	
	(дата)	
2. Повідомлення	№78(4122) "Бюлетень. Цінні папери України" 		30.04.2015	
 опубліковано у	(номер та найменування офіційного друкованого видання)		(дата)	
3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.mmp-ukraina.com	в мережі Інтернет	29.04.2015	
	(адреса сторінки)		(дата)	

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)	
1	2	3	4	5	6	
27.04.2015	припинено повноваження	член Ревізійної Комісії-Голова Ревізійної Комісії	Солодка Оксана Iванiвна	- -
 -	0	
Зміст інформації:	
Відповідно до підпункту 11.2.1 пункту 11.2 статті 11 Статуту товариства та у зв'язку із черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 27 квітня 2015 року, протокол № 25, припинено повноваження:
члена Ревізійної Комісії-Голови Ревізійної Комісії - пані Солодкої Оксани Iванiвни (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Ревізійної Комісії), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних; особа не володіє акціями товариства, частка у статутного капіталу товариства 0 %, розмір пакета акцій 0,00 грн.; особа перебувала на посаді Члена Ревізійної Комісії з 25 квітня 2014 року, Голови Ревізійної Комісії з 23.04.2015 року до 27 квітня 2015 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.	
27.04.2015	припинено повноваження	член Ревізійної Комісії	Спіцина Ольга Андріївна	- -
 -	0,0071	
Зміст інформації:	
Відповідно до підпункту 11.2.1 пункту 11.2 статті 11 Статуту товариства та у зв'язку із черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 27 квітня 2015 року, протокол № 25, припинено повноваження:
члена Ревізійної Комісії - пані Спіциної Ольги Андріївни (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Ревізійної Комісії), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних;  особа володіє акціями товариства в кількості 42 штук, що становить 0,0071 % статутного капіталу товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 420,00 грн.; особа перебувала на посаді з 25 квітня 2014 року до 27 квітня 2015 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
	
27.04.2015	припинено повноваження	член Ревізійної Комісії	Левченко Любов Олександрівна	- -
 -	0	
Зміст інформації:	
Відповідно до підпункту 11.2.1 пункту 11.2 статті 11 Статуту товариства та у зв'язку із черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 27 квітня 2015 року, протокол №25, припинено повноваження:
члена Ревізійної Комісії - пані Левченко Любові Олександрівни, (підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання Ревізійної Комісії),  посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних; особа не володіє акціями товариства, частка у статутного капіталу товариства 0 %, розмір пакета акцій 0,00 грн.; особа перебувала на посаді з 25 квітня 2014 року до 27 квітня 2015 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
	
27.04.2015	припинено повноваження	член Наглядової Ради-Голова Наглядової Ради	Вільгельм Хьорманзедер (Вільгельм Хьорманзедер	- -
 -	0	
Зміст інформації:	
Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 27 квітня 2015 року, протокол № 25, припинено повноваження:
члена Наглядової Ради, Голови Наглядової Ради - пана Вільгельма Хьорманзедера (Вільгельм Хьорманзедер) (підстава для припинення повноважень: необхідність припинення повноважень членів Наглядової Ради для обрання Наглядової Ради у повному складі за процедурою, визначеною Статутом товариства, так як повноваження одного з членів Наглядової Ради пана Олівера Шумі припинились достроково, з 01.03.2015, за його заявою); посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних; особа не володіє акціями товариства, частка у статутному капіталі товариства 0,00%, розмір пакета акцій 0,00 грн.; особа перебувала на посаді члена Наглядової Ради з 25 квітня 2014 року, на посаді Голови Наглядової Ради з 28.04.2014 року по 27 квітня 2015 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
	
27.04.2015	припинено повноваження	член Наглядової Ради	Андреас Блашке (Андреас Блашке)	- -
 -	0	
Зміст інформації:	
Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 27 квітня 2015 року, протокол № 25, припинено повноваження:
Члена Наглядової Ради - пана Андреаса Блашке (Андреас Блашке) (підстава для припинення повноважень: необхідність припинення повноважень членів Наглядової Ради для обрання Наглядової Ради у повному складі за процедурою, визначеною Статутом товариства, так як повноваження одного з членів Наглядової Ради пана Олівера Шумі припинились достроково, з 01.03.2015, за його заявою); посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, особа не володіє акціями товариства, частка у статутному капіталі товариства 0,00%, розмір пакета акцій 0,00 грн.;  особа перебувала на посаді з 25  квітня 2014 року по 27 квітня 2015 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.	
27.04.2015	припинено повноваження	член Наглядової Ради	Райнер Шмідт (Райнер Шмідт)	- -
 -	0	
Зміст інформації:	
Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 27 квітня 2015 року, протокол № 25, припинено повноваження:
Члена Наглядової Ради - пана Райнера Шмідта (Райнер Шмідт) (підстава для припинення повноважень: необхідність припинення повноважень членів Наглядової Ради для обрання Наглядової Ради у повному складі за процедурою, визначеною Статутом товариства, так як повноваження одного з членів Наглядової Ради пана Олівера Шумі припинились достроково, з 01.03.2015, за його заявою);, посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних, особа не володіє акціями товариства, частка у статутному капіталі товариства 0,00%, розмір пакета акцій 0,00 грн.  особа перебувала на посаді з 25 квітня 2014 року по 27 квітня 2015 року; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
	
27.04.2015	обрано	член Ревізійної Комісії	Солодка Оксана Іванівна	- -
 -	0	
Зміст інформації:	
У зв'язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної Комісії товариства та необхідністю обрання нового складу Ревізійної Комісії товариства, рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 27 квітня 2015 року, протокол № 25, обрано: членом Ревізійної Комісії - пані Солодку Оксану Iванiвну, посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних; особа не володіє акціями товариства, частка у статутного капіталу товариства 0 %, розмір пакета акцій 0,00 грн.; особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", також, повноваження можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу фінансового конролінгу та аналізу, фахівець відділу фінансового контролю та аналізу, бухгалтер емітента; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.	
27.04.2015	обрано	член Ревізійної Комісії	Спіцина Ольга Андріївна	- -
 -	0,0071	
Зміст інформації:	
У зв'язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної Комісії товариства та необхідністю обрання нового складу Ревізійної Комісії товариства, рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 27 квітня 2015 року, протокол № 25, обрано:
членом Ревізійної Комісії - пані Спіцину Ольгу Андріївну, посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних; особа володіє акціями товариства в кількості 42 штук, що становить 0,0071 % статутного капіталу товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 420,00 грн.; особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", також, повноваження можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фахівець відділу фінансового контролінгу та аналізу емітента, спеціаліст відділу фінансового контролю та аналізу ТОВ "ММ Пекеджінг Україна", посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
	
27.04.2015	обрано	член Ревізійної Комісії	Левченко Любов Олександрівна	- -
 -	0	
Зміст інформації:	
У зв'язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної Комісії товариства та необхідністю обрання нового складу Ревізійної Комісії товариства, рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 27 квітня 2015 року, протокол № 25, обрано: членом Ревізійної Комісії - пані Левченко Любов Олександрівну, посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних; особа не володіє акціями товариства, частка у статутного капіталу товариства 0 %, розмір пакета акцій 0,00 грн.;Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер емітента; соба обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", також, повноваження можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.	
27.04.2015	обрано	член Наглядової Ради	Вільгельм Хьорманзедер (Вільгельм Хьорманзедер	- -
 -	0	
Зміст інформації:	
У зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової Ради та необхідністю обрання Наглядової Ради у повному складі за процедурою, визначеною Статутом товариства, рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 27 квітня 2015 року, протокол № 25, обрано: членом Наглядової Ради - пана Вільгельма Хьорманзедера (Вільгельм Хьорманзедер), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних; особа не володіє акціями товариства, частка у статутного капіталу товариства 0 %, розмір пакета акцій 0,00 грн.; інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  Голова Ради Директорів в  АТ Мейр-Мельнхоф Картон; директор в: ММ Графія Бетайлігунгс унд Фервальтунгс ГмбХ;  Гундлах ГмбХ (колишня назва - Графія Гундлах Бетайлігунгзгезельшафт мбХ); Майер-Мелнхоф Картон Гезеллшафт м.б.Х.; ФС-Картон ГмбХ; Байерсбронн Фрішфасер Картон ГмбХ; Майер-Мелнхоф Еербеек Б. В.; Колічево Картон Проізводня Картона Д.о.о.; Майер-Мелнхоф Гернсбах ГмбХ; Майер-Мелнхоф Картонбоард Інтернешнл ГмбХ; Майер-Мелнхоф Бельгія Н. В.; Майер-Мелнхоф Італія С.Р.Л.; ММП Преміум Прінтінг Центр ГмбХ; Майер-Мелнхоф Прінтінг енд Пекеджинг Приватна Акціонерна Компанія Тегерану № 21; ММ Графія ГмбХ; Майер-Мелнхоф Пекеджінг Австрія ГмбХ; Майер-Мелнхоф Пекеджинг Інтернешнл ГмбХ; ММ Пекеджинг Франція С.A.С.; Майер-Мелнхоф Пекеджинг ЮK Лімітед; ММ Поліграфоформленіє Лтд. (в минулому); Майер-Мелнхоф Пекеджинг Іберіка СЛ; TEК ММП САРЛ; Аль-Екбаль Прінтінг енд Пекеджинг Кo (в минулому); ММ Пекеджінг Бетайлігунгс- унд Фервальтунгс ГмбХ; ММ Пекеджінг ГмбХ; Майр-Мельнхоф Графія Ізмір А.С; Зюнерпак Амбалай Санай ве Тікарет Анонім Сіркеті; Нойпак Гезельшафт м.б.Х.; Майр-Мельнхоф Пекеджінг Марінетті Лімітада; ММ Пекеджінг Коламбіа С А С; особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ  "ГРАФІЯ УКРАЇНА" третього року повноважень Наглядової Ради. Також, повноваження членів Наглядової Ради ПАТ  "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПАТ  "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.	
27.04.2015	обрано	член Наглядової Ради	Андреас Блашке (Андреас Блашке)	- -
 -	0	
Зміст інформації:	
У зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової Ради та необхідністю обрання Наглядової Ради у повному складі за процедурою, визначеною Статутом товариства, рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 27 квітня 2015 року, протокол № 25, обрано: Члена Наглядової Ради - пана Андреаса Блашке (Андреас Блашке), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних; особа не володіє акціями товариства, частка у статутного капіталу товариства 0 %, розмір пакета акцій 0,00 грн.; інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Ради Директорів в АТ Мейр-Мельнхоф Картон; директор в: Мейр-Мельнхоф Графія Ізмір А.S.; Нойпак Гезельшафт мбХ; Майер-Мелнхоф Пекеджинг ГбмХ; ММ Пекеджинг Сізар ГмбХ; ММ Пекеджинг Шіллінг ГмбХ; ММ Пекеджинг Бетейлгангс-унд Вермалтунгс ГмбХ; Майер-Мелнхоф Пекеджинг Великобританія Лімітед; Майер-Мелнхоф Іберіка Пекеджинг С.Л.;  особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ  "ГРАФІЯ УКРАЇНА" третього року повноважень Наглядової Ради. Також, повноваження членів Наглядової Ради ПАТ  "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПАТ  "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.	
27.04.2015	обрано	член Наглядової Ради	Райнер Шмідт (Райнер Шмідт)	- -
 -	0	
Зміст інформації:	
У зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової Ради та необхідністю обрання Наглядової Ради у повному складі за процедурою, визначеною Статутом товариства, рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФIЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 27 квітня 2015 року, протокол № 25, обрано: членом Наглядової Ради - пана Райнера Шмідта (Райнер Шмідт) посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних; особа не володіє акціями товариства, частка у статутного капіталу товариства 0 %, розмір пакета акцій 0,00 грн.; інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор в: ММ Графія Трієр ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Гравюре ГмбХ; ММ Графія Білефельд ГмбХ; Гундлах ГмбХ (колишня назва - Графія Гундлах Бетайлігунгзгезельшафт мбХ); ММ Графія Інновапрінт ГмбХ; ММ Графія Дортмунд ГмбХ; ММ Графія Бетейлгангс-унд Вермалтунгс ГмбХ; ММП Преміум Прінтінг Сентр ГмбХ, ММ Графія ГмбХ; особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ  "ГРАФІЯ УКРАЇНА" третього року повноважень Наглядової Ради. Також, повноваження членів Наглядової Ради ПАТ  "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПАТ  "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.